No certificamos
La certificación la emiten entidades inscritas en la CMF.
Qué hacer Su modelo queda listo para que una de ellas lo evalúe, si usted lo decide.
Modelo de Prevención de Delitos · Ley 20.393 y Ley 21.595 de Delitos Económicos
Su Modelo de Prevención de Delitos, listo para aprobar en directorio.
Preparamos el modelo a partir de los procesos reales de su empresa: diagnóstico de riesgos, matriz y controles, políticas, canal de denuncias, plan de capacitación y las actas para designar al encargado de prevención. En 10 días hábiles, a precio cerrado y proporcional a una empresa mediana.
Modelo completo: $490.000 + IVA, precio cerrado · no somos certificadora ni estudio jurídico: le entregamos el modelo para que lo apruebe, lo implemente y, si quiere, lo revise su abogado.
- R1 Cohecho · Compras
- R2 Lavado de activos · Tesorería
- R3 Delitos ambientales · Operaciones
- R4 Administración desleal · Finanzas
- R5 Colusión o cohecho en licitaciones · Comercial
Por qué ahora
La Ley de Delitos Económicos cambió el riesgo de las empresas medianas.
La Ley 21.595 modificó la Ley 20.393 y amplió de forma importante los delitos por los que una empresa puede ser responsable, incluidos delitos económicos, ambientales y contra la libre competencia, entre otros. En lo relativo a las personas jurídicas, estas reglas rigen desde septiembre de 2024. Un modelo de prevención implementado de forma efectiva es lo que la ley considera para eximir o atenuar esa responsabilidad, y la ley pide que sea proporcional al tamaño y la complejidad de la empresa.
Un documento guardado en un cajón no basta. Por eso nuestro trabajo parte por sus procesos reales y termina con un plan de implementación.
Qué entregamos
Cada exigencia de la ley tiene su entregable.
La tabla sigue las exigencias que la ley considera para un modelo de prevención y muestra el documento que usted recibe por cada una. Todo se entrega en Word, editable, para que su abogado pueda revisarlo.
| Lo que considera la ley | corresponde a | Lo que usted recibe |
|---|---|---|
| Identificar las actividades o procesos con riesgo de delitos | Diagnóstico de riesgos por proceso y matriz de riesgos (probabilidad, impacto, delito asociado). | |
| Protocolos, reglas y procedimientos de prevención | Manual del MPD, código de conducta y políticas: relación con funcionarios públicos, regalos e invitaciones, conflictos de interés, donaciones y auspicios, debida diligencia de terceros, libre competencia y medio ambiente, según su matriz. | |
| Canales de denuncia seguros y confidenciales | Diseño del canal, procedimiento de recepción e investigación interna, y textos del formulario y la difusión. La operación del software la elige usted. | |
| Sanciones internas | Cláusulas para el reglamento interno y los contratos de trabajo y de proveedores. | |
| Responsable de prevención con independencia y recursos | Perfil del encargado, actas modelo de designación y de aprobación del modelo por el directorio, y descripción de funciones. | |
| Capacitación y difusión | Plan anual, presentación para la capacitación, guía del relator y cuestionario de evaluación. | |
| Supervisión y evaluación periódica | Plan de implementación a 90 días, calendario de controles y formato de reporte semestral del encargado al directorio. |
Lo que no hacemos
Tres cosas que le decimos de entrada, con la alternativa para cada una.
No somos su abogado
El modelo se prepara con un proceso propio y plantillas propias, pero no reemplaza la opinión de un abogado.
Qué hacer Recomendamos que su asesor legal lo revise antes de aprobarlo; le entregamos los documentos editables para eso.
No implementamos por usted
La empresa aprueba, designa al encargado, capacita y aplica los controles.
Qué hacer Le dejamos un plan de 90 días para hacerlo.
Cómo trabajamos
Cuatro etapas, diez días hábiles.
-
Día 0
Cuestionario y documentos
Organigrama, procesos principales, relación con el Estado, rubro y políticas existentes.
-
Días 1–2
Entrevista y muestra, antes de cobrar
Entrevista de 60 minutos con la gerencia. Con ella le mostramos el índice del modelo y la matriz de riesgos de un proceso.
-
Días 3–9
Elaboración
Matriz completa, manual, políticas, procedimientos, canal, plan de capacitación y actas. Una persona revisa la coherencia de todo el conjunto.
-
Día 10
Entrega y sesión de explicación
Sesión de 45 minutos para explicarle el modelo y el plan de 90 días. Una ronda de ajustes incluida.
Precio y plazo
Un precio cerrado que la gerencia puede aprobar.
Modelo completo · una razón social
$490.000 + IVA, precio cerrado
Una razón social, hasta 250 trabajadores aprox. y hasta 8 procesos o áreas. Documentos editables en Word.
Plazo 10 días hábiles desde que tenemos el cuestionario y la entrevista.
- Incluye
- Diagnóstico, matriz de riesgos, manual y políticas, canal de denuncias, sanciones internas, perfil y actas del encargado, plan de capacitación con material, plan de implementación a 90 días y una ronda de ajustes.
- Antes de pagar
- El índice del modelo y la matriz de riesgos de un proceso.
- Revisión y actualización anual
- $190.000 + IVA. Matriz, políticas y plan de capacitación al día con los cambios de sus procesos o de la ley.
- Más de una razón social o más procesos
- Más razones sociales o procesos se cotizan antes de empezar.
Por qué es accesible Trabajamos con un proceso propio que combina inteligencia artificial y revisión humana, sobre una estructura propia de modelo que adaptamos a sus riesgos. No cobramos meses de horas de consultoría: cobramos un entregable cerrado.
Ejemplo ilustrativo
Así se ve el trabajo, en una empresa ficticia.
Ejemplo ilustrativo: una distribuidora ficticia con 120 trabajadores. No corresponde a un cliente real.
| Proceso | Riesgo | Delito asociado | Control | Responsable |
|---|---|---|---|---|
| Permisos y fiscalizaciones | Pago a un fiscalizador para agilizar un permiso | Cohecho | Política de relación con funcionarios + doble firma en pagos excepcionales | Gerencia de Administración |
| Tesorería | Recepción de pagos en efectivo de origen desconocido | Lavado de activos | Límite de efectivo + debida diligencia de clientes nuevos | Tesorería |
| Operaciones | Descarga de residuos sin autorización | Delito ambiental | Registro de retiro con gestor autorizado | Jefe de Operaciones |
Manual del MPD · índice (extracto)
- Objetivo y alcance
- Encargado de prevención
- Matriz de riesgos
- Políticas
- Canal de denuncias
- Investigación y sanciones
- Capacitación
- Supervisión y reporte
Preguntas
Las dudas que suelen tener antes de contratar.
¿Este modelo queda certificado?
No. La certificación la emiten entidades inscritas en la CMF. Le entregamos un modelo completo y documentado, en condiciones de ser evaluado por una de ellas si usted lo decide.
¿No debería hacer esto un abogado?
Un abogado aporta la opinión legal, y le recomendamos que revise el modelo antes de aprobarlo. Lo que nosotros resolvemos es el trabajo de diagnóstico y documentación, que es la mayor parte del esfuerzo, para que esa revisión sea rápida.
¿Un modelo a este precio sirve de verdad?
Sirve si se basa en sus riesgos y si se implementa. Por eso partimos con una entrevista y sus procesos reales, y entregamos un plan de 90 días. Lo que ahorramos no es contenido: son meses de horas de consultoría.
¿Quién debe ser el encargado de prevención?
Lo designa su directorio o su máxima autoridad. Debe tener autonomía y medios suficientes. Le entregamos el perfil, las funciones y el acta para designarlo.
¿Incluye el canal de denuncias?
Incluye su diseño, el procedimiento y los textos. Si quiere una herramienta en línea, le indicamos qué requisitos debe cumplir; la contratación y operación de ese software son suyas.
¿Cómo es eso de ver algo antes de pagar?
Tras la entrevista le mostramos el índice del modelo y la matriz de riesgos de un proceso. Si le parece adecuado, paga y terminamos el resto.
¿Qué pasa con la información de mi empresa?
Es confidencial: la usamos solo para preparar su modelo, no la compartimos y puede pedirnos que la eliminemos al cerrar el encargo.
Solicitud de propuesta
¿Su directorio ya preguntó por la Ley de Delitos Económicos?
Cuéntenos el rubro, el tamaño de su empresa y si tiene un modelo previo. Le enviamos una propuesta con alcance, precio y fecha, sin compromiso.
También puede escribirnos a hola@salvaguarda.cl.
Solicitar propuesta
Primero revisa un resumen de lo que escribió; después decide si lo envía. El envío no admite el encargo ni confirma una contratación. No incluya datos sensibles.